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葡萄牙移民涉及房产或获批项目交易,尽职调查范围怎么定

时间:2026-09-07 09:24

葡萄牙移民 涉及交易时,先要确认交易是否真的能支持当前居留路径。自2023年相关法律调整后,普通房地产购买已不再作为新的投资居留合资格方式;买房可以服务于自住或资产安排,但不能因此推定获得ARI投资居留。获批基金、文化支持、科研或企业等现行选项,也要分别核对法定条件。


以下按2026年9月AIMA投资居留框架作尽调思路说明。


移民

先做“身份资格尽调”

要求服务方列出具体法律选项、投资金额、投资形式、资金进入主体、持有要求和AIMA申请入口。项目宣传中的“官方支持”“移民房产”或“获批项目”都不是法律结论。普通房产交易与居留申请应分成两份决策书。


再做交易主体尽调

核对卖方、基金管理人、项目公司或受款机构的登记、授权、管理团队和签约权限。确认服务商是否只是介绍方,谁实际保管资金、谁出具投资证明。避免向个人或与合同不一致的账户汇款。


资产与项目尽调

房产自住交易要查产权、负担、许可、租约、物业状况和交付;基金或企业投资要看章程、策略、费用、估值、退出、关联交易和信息披露。合资格与投资风险是两件事:AIMA接受某类投资,不代表资产价值受保护。


资金路径尽调

从申请人资金来源、银行账户、换汇和跨境转款一直追到葡萄牙收款主体。第三人赠与、公司分配或资产出售要有完整文件。付款节点应与合同条件和身份申请计划对应。


葡萄牙移民

退出与失败情形

写清申请未受理、被拒、项目失去合资格状态、基金延期或房产无法交付时,合同如何处理。律师、移民顾问、投资顾问和销售方职责应分开,不让同一方未经披露同时评价自己销售的产品。


尽调范围由“这笔交易要解决什么”决定。若目的只是居住,重点在房产;若目的包含投资居留,必须先证明法律资格,再谈资产本身。


温馨提示:移民政策变动频繁,本内容仅供参考,具体以本公司解释为准。
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